Повышение квалификации
Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Код программы
- 20683
О программе
Программа предназначена для специалистов по внутреннему контролю и финансовому мониторингу.
Профессиональная тематика: выявление подозрительных операций, оценка рисков, организация внутреннего контроля и фиксация результатов проверки.
Подготовка помогает систематизировать процедуры предупреждения использования организации для противоправных финансовых операций.
Перед зачислением
В заявке уже будет выбран этот курс. Менеджер поможет согласовать детали.
Программа и требования
Запросите учебный план и перечень документов для поступления.
Формат и сроки
Уточните доступный формат занятий, расписание и дату начала.
Итоговый документ
Уточните, какой документ выдаётся по этой программе, и что входит в стоимость.
Документы об обучении →